Генеральній директорці столичного торгового центру Gulliver оголосили підозру. ЇЇ звинувачують в ухиленні від сплати податків приблизно на 146 млн грн.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

"Правоохоронці встановили, що впродовж 2019−2021 років дирекція торговельного центру уклала низку договорів із підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками "фіктивності" та "транзитності", на отримання різноманітних послуг і придбання матеріальних цінностей тощо", — інформує БЕБ.

Хто є фігурантом справи

За даними Forbes Україна, мова йде про компанію-власника ТРЦ Gulliver, ТОВ "Три О" і його керівницю Ірину Круппу.

Як зазначають у Бюро, фактично до первинних документів було внесено відомості про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися, що дало змогу безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість.

Таким чином ТОВ, власнику торгового центру вдалось ухилитися від сплати податків на суму 145,8 млн грн і вивести їх у готівку.

"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу", — кажуть у БЕБ.

Водночас у пресслужбі торгового центру повідомили, що готують коментар "у контексті актуальної інформаційної хвилі".

ТРЦ Ocean Plaza став державним

Раніше ми розповідали про те, що ТРЦ Ocean Plaza перейшов у державну власність, що відомо:

• 11 квітня 2023 року набуло чинності рішення Вищого антикорупційного суду щодо конфіскації двох третин у ТРЦ Ocean Plaza, які належали російським власникам. Інформація про це з'явилася у Єдиному реєстрі судових рішень;
• наприкінці першого місяця весни колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду розглядала можливість погодити апеляційне провадження щодо конфіскації у росіян торгового центру у Києві. У підсумку скаргу відхилили. Зазначається, що сталося це через те, що скарга надійшла від компанії Jupiter Nine Trust Company Limited, яка не є стороною в адміністративній справі за позовом Міністерства юстиції України.
• Відповідачами за позовом були російський олігарх Аркадій Ротенберг, його син Ігор Ротенберг та бізнес-партнери Олександр Скоробагатько та Олександр Пономаренко.

Зазначимо, що ще 33% Ocean Plaza контролює вітчизняний девелопер UDP Holdings Limited бізнесмена Андрія Іванова.

Раніше ми розповідали, які суші-ресторани з РФ продовжують працювати в Україні, попри війну. Також ми писали, чому Україна досі не отримала майже 3 млрд доларів з продажу ФК "Челсі" російським підсанкційним олігархом Романом Абрамовичем.