Вранці у суботу, 2 вересня, олігарх Ігор Коломойський отримав підозру від Служби безпеки України. Одного із найбагатших бізнесменів України підозрюють у тому, що він легалізував майно, використовуючи для цього не зовсім чесні правила.
Як повідомляє пресцентр СБУ, правоохоронцям стало відомо, що олігарх у період з 2013 до 2020 років легалізував понад півмільярда гривень, вивівши кошти за кордон.
Для цього бізнесмен нібито використовував доступну йому інфраструктуру деяких банківських установ.
Відомо, що підозра Ігорю Коломойському оголосили одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:
- стаття 190 – шахрайство;
- стаття 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
У СБУ зазначають, що досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.
Не перша зустріч з правоохоронцями
1 лютого цього року СБУ влаштувала обшуки у будинку Ігоря Коломойського. Слідчі дії відбувалися на фоні звинувачень, що бізнесмен причетний до махінацій в компаніях "Укртатнафта" та "Укрнафта".
Правоохоронців цікавила інформація про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів.
А наприкінці 2022 року обшуки в одному з будинків на курорті Буковель, де проживав Коломойський, провели детективи НАБУ. Підставою для обшуків стала справа "Укрнафти".
Що відомо про Коломойського
Це український олігарх, політик і колишній управлінець єврейського походження, співвласник групи "Приват". У Вікіпедії зазначається, що Коломойський – відомий корупціонер, який фінансово підтримує українську політичну партію "За Майбутнє".
У 2020 році, за оцінкою OCCRP, бізнесмен входив до четвірки найбільших корупціонерів світу. Усе через звинувачення у крадіжці 5 млрд доларів ПриватБанку через низку офшорів.
Також свого часу Коломойський був одним із членів член наглядових рад ПриватБанку, нафтопереробного комбінату "Нафтохімік Прикарпаття", а також нафтовидобувної компанії "Укрнафта".
З 2 березня 2014 по 24 березня 2015 олігарх очолював Дніпропетровську обласну держадміністрацію. А 5 березня 2021 року у США наклали санкції на олігарха, бо запідозрили, що він причетний до значної корупції.
Наприклад вважається, що він причетний до розкрадання мільярдів доларів з українського ПриватБанку, а також у тому, що використовував компанії для відмивання цих грошей у США та в усьому світі.
Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки станом на 2022 рік зареєструвало вже чотири позови з вимогою конфіскувати активи Коломойського та його бізнес-партнера Боголюбова.
Раніше ми розповідали, що у сестри Ігоря Коломойського знайшли замок XV століття у Франції.Також ми писали, яких активів в Україні позбавили Оксану Марченко.
Pro Гроші в Telegram
Pro Гроші в Google News