Утром в субботу, 2 сентября, олигарх Игорь Коломойский получил подозрение от Службы безопасности Украины. Один из богатейших бизнесменов Украины подозревается в том, что он легализовал имущество, используя для этого не совсем честные правила.
Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранителям стало известно, что олигарх в период с 2013 по 2020 годы легализовал более полумиллиарда гривен, выведя средства за границу.
Для этого бизнесмен якобы использовал доступную ему инфраструктуру некоторых банковских учреждений.
Известно, что подозрение Игорю Коломойскому объявили сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- статья 190 – мошенничество;
- статья 209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
В СБУ отмечают, что досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Не первая встреча с правоохранителями
1 февраля этого года СБУ устроила обыски в доме Игоря Коломойского. Следственные действия происходили на фоне обвинений, что бизнесмен причастен к махинациям в компаниях "Укртатнафта" и "Укрнафта".
Правоохранителей интересовала информация о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонение от уплаты таможенных платежей.
А в конце 2022 года обыски в одном из домов на курорте Буковель, где проживал Коломойский, провели детективы НАБУ. Основанием для обысков стало дело "Укрнафти".
Что известно о Коломойском
Это украинский олигарх, политик и бывший управленец еврейского происхождения, совладелец группы "Приват". В Википедии отмечается, что Коломойский – известный коррупционер, финансово поддерживающий украинскую политическую партию "За Будущее".
В 2020 году, по оценке OCCRP, бизнесмен входил в четверку крупнейших коррупционеров мира. Все из-за обвинений в краже 5 млрд долларов ПриватБанка из-за ряда оффшоров.
Также в свое время Коломойский был одним из членов члена наблюдательных советов ПриватБанка, нефтеперерабатывающего комбината "Нефтехимик Прикарпатья", а также нефтедобывающей компании "Укрнафта".
Со 2 марта 2014 года по 24 марта 2015 олигарх возглавлял Днепропетровскую областную госадминистрацию. А 5 марта 2021 года в США наложили санкции на олигарха, потому что заподозрили, что он причастен к значительной коррупции.
Например, считается, что он не остался в стороне во время исчезновения миллиардов долларов с украинского ПриватБанка, а также в том, что использовал компании для отмывания этих денег в США и во всем мире.
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки по состоянию на 2022 год зарегистрировало уже четыре иска с требованием конфисковать активы Коломойского и его бизнес-партнера Боголюбова.
Раньше мы рассказывали, что у сестры Игоря Коломойского нашли замок XV века во Франции. Также мы писали, каких активов в Украине лишили Оксану Марченко.
Pro Гроші в Telegram
Pro Гроші в Google News