НБУ оштрафував деякі установи за відмивання грошей – хто потрапив до переліку

Національний банк України застосував санкції проти трьох банків та двадцяти небанківських фінансових установ за певні порушення.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Йдеться про порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації, тобто відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та у сфері фінмоніторингу, а також порушення вимог валютного законодавства.

Хто потрапив під санкції НБУ?

Серед банків, до яких було застосовано заходи впливу:

• АТ "РВС Банк" – нараховано штраф у розмірі 100 000 гривень за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів. Банк не надав додаткову інформацію на запит спеціально уповноваженого органу у встановлений термін;
• АТ "Банк "Кліринговий дім" – штраф у розмірі 50 000 гривень за неналежне виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
• АТ "Комінвестбанк" – письмове застереження за порушення вимог у частині неналежного виконання банком обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії.

До небанківських установ були застосовані такі покарання:

• ТОВ "ФК "Фінансовий світ" – штраф у розмірі 51 000 гривень та письмове застереження;
• ПТ "Ломбард Оскар" – штраф у розмірі 51 000 гривень;
• ТОВ "ФК "УФОГ" – штраф у розмірі 51 000 гривень;
• ПТ "Ломбард-Онлайн", ТОВ "Отокоч Україна", ТОВ "ФК Єврофактор" – до цих установ були застосовані штрафні санкції в розмірі 1 700 гривень;
• ТОВ "Маніфою" – письмове застереження;
• ТОВ "ФК "Масон" – письмове застереження;
• ТОВ "ФК "Вікторія" – письмове застереження;
• ПрАТ "Укрїнська фінансова група" – письмове застереження;
• ТОВ "Біг Фінанс Компані", ТОВ "КУ "Ролмен", ТОВ "ФК "Артем", ПТ "Ломбард Союз", ТОВ "ФК "Плаза Інвест" – ці установи отримали письмові застереження;
• ТОВ "Альянс Іншуренс", ТОВ "ФК "Фінгруп Фактор", ПТ "Ломбард-Каркузаєв і компанія", ПТ "Ломбард "Сміла-Кредит-Центр" Косенко і компанія – письмові застереження за неподання звітності у встановлений термін;
• КС "Тріумф" – письмове застереження.

Раніше ми розповідали, що OTP Bank поповнив перелік спонсорів війни в Україні. Також ми писали, що власник українського Сенс Банку виходить з російських активів.