НБУ оштрафовал некоторые учреждения за отмывание денег – кто попал в список

Национальный банк Украины применил санкции против трех банков и 20 небанковских финансовых учреждений за определенные нарушения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Речь идет о нарушении законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации, т.е. отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и в сфере финмониторинга, а также нарушение требований валютного законодательства.

Кто попал под санкции НБУ?

Среди банков, к которым были применены меры воздействия, находятся:

• АО "РВС Банк" – начислен штраф в размере 100 000 гривен за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации, то есть отмыванию доходов. Банк не предоставил дополнительную информацию по запросу специально уполномоченного органа в установленный срок;
• АО "Банк "Клиринговый дом" – штраф в размере 50 000 гривен за ненадлежащее исполнение обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход;
• АО "Коминвестбанк" – письменное предостережение за нарушение требований в части ненадлежащего исполнения банком обязанности разрабатывать, внедрять и обновлять внутренние документы по предотвращению и противодействию.

К небанковским учреждениям были применены следующие наказания:

• ООО "ФК "Финансовый мир" – штраф в размере 51 000 гривен и письменное предостережение;
• ПО "Ломбард Оскар" – штраф в размере 51 000 гривен;
• ООО "ФК "УФОГ" – штраф в размере 51 000 гривен;
• ПО "Ломбард-Онлайн", ООО "Отокоч Украина", ООО "ФК Еврофактор" – к этим учреждениям были применены штрафные санкции в размере 1 700 гривен;
• ООО "Манифою" – письменное предостережение;
• ООО "ФК "Масон" – письменное предостережение;
• ООО "ФК "Виктория" – письменное предостережение;
• ЧАО "Украинская финансовая группа" – письменное предостережение;
• ООО "Биг Финанс Компани", ООО "КУ "Ролмэн", ООО "ФК "Артем", ПО "Ломбард Союз", ООО "ФК "Плаза Инвест" – эти учреждения получили письменное предостережение;
• ООО "Альянс Иншуренс", ООО "ФК "Фингруп Фактор", ПО "Ломбард-Каркузаев и компания", ПО "Ломбард "Смела-Кредит-Центр" Косенко и компания – письменное предостережение за непредставление отчетности в установленный срок;
• КС "Триумф" – письменное предостережение.

Ранее мы говорили, что OTP Bank пополнил список спонсоров войны в Украине. Также мы писали, что владелец украинского Сенс Банка выходит из российских активов.