Новые беды Игоря Коломойского: о чем узнали правоохранители и как это повлияет на олигарха

Известный украинский бизнесмен и миллионер Игорь Коломойский, который 2 сентября оказался в СИЗО из-за возможного участия в мошенничестве с отмыванием денег, 7 числа получил новое подозрение. Теперь стражи порядка считают, что он причастен к завладению 9,2 миллиарда долларов ПриватБанка.

Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро.

В чем теперь обвиняют олигарха

Так, следствие считает, что в период с января по март 2015 года конечный бенефициар банка, тогда возглавлявший Днепропетровскую ОГА, подготовил план, по которому хотел завладеть средствами ПриватБанка, чтобы финансировать подконтрольную оффшорную компанию и увеличение собственную долю в уставном капитале банка.

Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 миллиарда гривен. Все устроили так, что банк будто бы повторно выкупил собственные облигации по завышенной цене.

Далее часть суммы более 446 миллионов гривен была легализована путем выплаты на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух.

"В итоге средства оказались на лицевом счете конечного бенефициара ПАО КБ "ПриватБанк". Их он тратил по своему усмотрению – внес в уставный капитал "ПриватБанка" во исполнение требований Национального банка Украины", – отметили в НАБУ.

По информации НАБУ – это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами ПриватБанка. По трем предыдущим эпизодам обвинительный акт уже направили в суд.

Мошеннические схемы и вывод средств

Истории, описанной выше, предшествовали и другие обыски у олигарха. Так, осенью 2022 года детективы НАБУ пришли по месту жительства Коломойского на курорте Буковель по делу Укрнафты. Бывших менеджеров компании заподозрили, что они вывели из фирмы более 13 миллиардов гривен в пользу бизнес-группы "Приват".

В феврале этого года правоохранители снова появились в Буковеле из-за расследования возможных махинаций в Укртатнафте (Акциями компаниями владеет Коломойский) и Укрнафте. Речь шла о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты налогов.

И, наконец, 2 сентября СБУ, Офис генпрокурора и Бюро экономической безопасности провели совместные обыски в доме бизнесмена, а затем вручили ему подозрение. Речь идет о мошенничестве и отмывании денег.

По мнению следствия, олигарху с 2013 по 2020 годы удалось легализовать 570 миллионов гривен, выведя их за границу, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

После утренних обысков Игорь Коломойский явился в Шевченковский районный суд Киева, который арестовал его на 60 дней с возможностью внести залог в 510 миллионов гривен.

Раньше мы рассказывали, какой недвижимостью во Франции владеет сестра Игоря Коломойского. Также мы писали, на какое вознаграждение могут рассчитывать разоблачители коррупции.

Pro Гроші в Telegram Pro Гроші в Google News