Генеральному директору столичного торгового центра Gulliver объявили подозрение. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов примерно на 146 млн грн.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины

"Правоохранители установили, что в течение 2019-2021 годов дирекция торгового центра заключила ряд договоров с подконтрольными субподрядными обществами, в том числе с признаками "фиктивности" и "транзитности", на получение различных услуг и приобретение материальных ценностей", — информирует БЭБ.

Кто является фигурантом дела

По данным издания Forbes Украина, речь идет о компании-владельце ТРЦ Gulliver ООО "Три О" и его руководительнице Ирине Круппе.

Как отмечают в Бюро, фактически в первичные документы были внесены сведения о якобы проведении на территории ТРЦ определенных работ, которые на самом деле не производились, что позволило безосновательно завысить размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Таким образом ООО, владельцу торгового центра удалось уклониться от уплаты налогов на сумму 145,8 млн грн и вывести их наличными.

"В настоящее время решается вопрос про избрание подозреваемой меры пресечения", – говорят в БЭБ.

В то же время в пресс-службе торгового центра сообщили, что готовят комментарий "в контексте актуальной информационной волны".

ТРЦ Ocean Plaza стал государственным

Ранее мы рассказывали о том, что ТРЦ Ocean Plaza перешел в государственную собственность, что известно:

• 11 апреля 2023 года вступило в силу решение Высшего антикоррупционного суда по конфискации двух третей в ТРЦ Ocean Plaza, принадлежавших российским владельцам. Информация об этом появилась в Едином реестре судебных решений;
• В конце первого месяца весны коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда рассматривала возможность согласовать апелляционное производство по конфискации у россиян торгового центра в Киеве. В итоге жалобу отклонили. Отмечается, что произошло это из-за того, что жалоба поступила от компании Jupiter Nine Trust Company Limited, которая не является стороной по административному делу по иску Министерства юстиции Украины.
• Ответчиками по иску были российский олигарх Аркадий Ротенберг, его сын Игорь Ротенберг и бизнес-партнеры Александр Скоробогатько и Александр Пономаренко.

Еще 33% Ocean Plaza контролирует отечественный девелопер UDP Holdings Limited бизнесмена Андрея Иванова.

Ранее мы рассказывали, какие суши-рестораны из РФ продолжают работать в Украине, несмотря на войну. Также мы писали, почему Украина до сих пор не получила почти 3 млрд долларов по продаже ФК "Челси" российским подсанкционным олигархом Романом Абрамовичем.

Pro Гроші в Telegram Pro Гроші в Google News