Подозрение по делу "Золотого мандарина". Кого обвиняет НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили экс-нардепу о подозрении в организации присвоения и легализации государственных средств. Дело касается завладения 54,179 млн гривен из госбюджета. Бывший высокопоставленный чиновник стал одним из семи подозреваемых по делу "Золотого мандарина".

Об этом говорится на официальном сайте НАБУ.

Утрата иммунитета и версия следствия

Из открытых источников стало известно, что речь идет о Георгии Логвинском. НАБУ подчеркивает, что раньше выдвинуть подозрение было невозможно, поскольку у депутата был иммунитет.

"Сообщение о подозрении стало возможным из-за прекращения у экс-нардепа иммунитета, который он имел как родственник судьи ЕСПЧ. Поскольку накануне прекращения иммунитета экс-нардеп покинул территорию Украины, о подозрении ему сообщили в порядке ст.135, ст.278 УПК РФ", – сообщило НАБУ.

Следствие склоняется к версии, что в течение 2013-2016 годов подозреваемый создал и воплотил в жизнь схему, с помощью которой ему удалось незаконно завладеть государственными средствами. Для похищения средств Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) был введен в заблуждение.

НАБУ считает, что в сентябре 2013 года представитель ООО "Золотой Мандарин Ойл" по указанию Логвинского направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета Украины 54,179 млн грн задолженности, которые ПАО "Киевэнерго" не выплатило по решению суда, что с 2009 года органами не выполнялось.

По версии детективов в момент обращения в ЕСПЧ, ООО "Золотой Мандарин Ойл" осуществило взыскание указанной задолженности.

Фигуранты дела также утаили от суда, что ООО "Золотой Мандарин Ойл" за определенное время до обращения в ЕСПЧ уступило права требования к ПАО "Киевэнерго" в пользу другого предприятия и в результате получило за это более 54 млн гривен.

По мнению следствия, депутат также договорился с руководством Министерства юстиции Украины, чтобы правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и признании вины государства в невыполнении решения суда в споре между двумя частными компаниями, право требования по которым ООО "Золотой Мандарин Ойл" было отчуждено.

"На основании этой декларации в пользу подконтрольного экс-нардепа и его приспешникам предприятия было повторно перечислено 54,179 млн грн, но на этот раз из государственного бюджета. Указанные денежные средства с использованием услуг конвертационных центров в дальнейшем легализованы", – констатировали в НАБУ.

Что светит фигурантам дела "Золотого мандарина"

Кроме Логвинского, детективы НАБУ назвали также бывшего правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ Бориса Бабина, бывшего первого замминистра юстиции Наталью Бернацкую и трех человек, приближенных к экс-нардепу.

Расследование НАБУ началось в июне 2017 года, а в январе 2020 года шести участникам схемы было сообщено о подозрении. Правонарушение было квалифицировано по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением – ред.) и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Раньше мы писали о том, что депутатам и судьям могут "урезать" источник дохода. Также мы сообщали, что фирма семьи Сергея Бубки сотрудничает с оккупантами.

Pro Гроші в Telegram Pro Гроші в Google News