На Кипре задержан экс-заместитель банка Финансы и Кредит: в чем его подозревают

В Кипре задержали экс-зампреда правления банка Финансы и Кредит. Он является сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго и подозревается в отмывании более 100 миллионов долларов США.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, подавшее запрос на его арест.

Известно, что работники Бюро готовят необходимый пакет документов для экстрадиции задержанного из Республики Кипр в Украине.

Как отмечают ДБР, на основе собранной ДБР доказательной базы суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей.

Что известно о деле

17 сентября 2015 г. Нацбанк признал банк Финансы и Кредит неплатежеспособным. Ликвидируемый банк закончил 2015 год с убытком 21,05 млрд гривен.

В рамках расследования было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений самому Жеваго, а также ряду топ-менеджеров банка.

Ранее также сообщалось, что по делу банка Финансы и Кредит проходили:

• бывший глава правления банка "Финансы и Кредит" Владимир Хливнюк;
• заместитель председателя правления банка Игорь Копертехин.

Почти весь топ-менеджмент банка, причастный к преступлению, покинул страну. Экс-председатель банка Финансы и кредит Владимир Хливнюк уехал из Украины в апреле 2015 года. Уехал за границу и бывший заместитель председателя правления Олег Шапкин.

Последний был объявлен в международный розыск. Соответствующее сообщение размещено на сайте Интерпола. Их подозревают в том, что они организовали механизм растраты 113 млн долларов финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

Был наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен — корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Арест имущества Оксаны Марченко

Как мы рассказывали ранее, суд наложил арест на земельные участки супруги лидера запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, кумы президента РФ Владимира Путина Оксаны Марченко. Их стоимость составляет более 303 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Известно, что по ходатайству Бориспольской окружной прокуратуры, судом был наложен арест на:

• земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га;
• целостный имущественный комплекс – базу охоты и спортивно-любительской ловли площадью 3 021 кв.м.

"Речь идет о земельных участках с имущественным комплексом, которые находятся в собственности и пользовании обществ, фактическими конечными бенефициарными владельцами которых является жена экснародного депутата – лидера запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, а также эксминистр доходов и сборов времен беглого президента. Бывший министр переоформил компанию -собственника имущества на третьих лиц", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас идет процедура принятия арестованного имущества Марченко в управление АРМА. Досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины) производится следователями Бориспольского райуправления ГУНП в Киевской области.

Раньше мы писали о том, что супругу Виктора Медведчука лишили земель на берегу реки Днепр. Также сайт Pro Гроші писал, что СБУ наложила арест на имущество Дмитрия Табачника, скрывающийся в Крыму.

Pro Гроші в Telegram Pro Гроші в Google News