Известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский получил новое подозрение. СБУ совместно с Бюро экономической безопасности и Офисом Генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности бизнесмена.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Какое подозрение получил Коломойский
Отмечается, что в период с 2013 по 2014 годы Игорь Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд гривен. Для получения этих средств бизнесмен создал преступную группировку, в которую входили работники банка, в котором Коломойский был учредителем и акционером.
В настоящее время бизнесмену объявлено о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления (ст. 27 ч. 3, ст. 28 ч. 3, ст. 200 ч. 2);
- завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах (ст. 27 ч. 3, ст. 191 ч. 5);
- легализация средств, полученных преступным путем (ст. 27 ч. 3, ст. 209 ч. 3).
Как бизнесмен незаконно завладел 5,8 млрд гривен
В течение 2013-2014 годов члены преступной группировки позволили Коломойскому делать систематические фиктивные взносы наличных в кассу банка, хотя на самом деле финучреждение ничего не получало. Затем эти фейковые взносы были зачислены на личный счет Коломойского и превратились в реальные безналичные средства.
Для того чтобы легализовать полученные на личный счет активы, бизнесмен рассчитывался этими средствами в своей предпринимательской деятельности. То есть, предоставлял их как ссуды, рассчитывался за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.
После проведения следствия оказалось, что такая "схема" разрешила бизнесмену получить 5,8 млрд гривен (на тот момент сумма в валюте составила более 700 млн долларов).
Как отметили в СБУ, досудебное расследование продолжается, также проводится комплекс мер по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности, чтобы всех виновных привлечь к ответственности.
В чем еще обвиняют олигарха
С января по март 2015 года конечный бенефициар банка подготовил план, по которому хотел завладеть средствами ПриватБанка, чтобы финансировать подконтрольную оффшорную компанию и увеличить свою долю в уставном капитале банка.
Поэтому банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании свыше 9,2 млрд гривен, а все выставили таким образом, будто финучреждение повторно выкупило собственные облигации по завышенной цене. Таким образом, часть средств удалось вывести на личный счет олигарха и легализовать их через расчеты с юридическими лицами.
Ранее мы рассказывали, что известно о скандальной жизни Коломойского. Также мы писали, какое еще подозрение получил украинский бизнесмен.
Pro Гроші в Telegram
Pro Гроші в Google News