В Украине появятся новые штрафы – кого заставят заплатить 136 тысяч гривен

Отныне у мошенников в Украине поубавится желания обманывать людей и отнимать у них последние деньги. Все потому, что Верховная Рада ужесточила наказание за мошенничество во время войны.

Как говорится в законопроекте №8235, за который недавно проголосовали народные избранники, если в результате мошеннических во время войны действий потерпевший понес существенный ущерб, то мошеннику грозит пятилетний тюремный срок.

Также Уголовный кодекс к статье 190 "мошенничество" отныне предусматривает, что за мошенничество, совершенное во время военного или чрезвычайного положения, и если потерпевший понес серьезные потери – мошенника накажут:

• штрафом, размер которого составит от четырех до восьми тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (почти 136 тыс. грн);
• лишением свободы на три-пять лет.

Также продолжит действовать конфискации имущества как дополнительное наказание.

В Украине будут наказывать за кредиты

Немалые штрафы за превышение новой допустимой кредитной ставки и за кредиты со скрытыми комиссиями угрожают финансовым учреждениям.

Предполагается, что финучреждения в случае несоблюдения потолка кредитных ставок будут платить штрафы от 5 тысяч до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 85 тыс. до 170 тыс. гривен).

Также в Украине хотят наказывать за необъявленные платежи по кредиту, которые увеличивают кредитную ставку, на 5-8 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 85 тыс. до 136 тыс. гривен).

Какое наказание грозит банкам за нарушение в сфере противодействия отмыванию доходов?

Недавно НБУ установил новые штрафы за эти нарушения путём увеличения штрафов. Например, если финучреждение нарушит требования законодательства в сфере НДП/ФТ по управлению рисками, то заплатит за это до 50 млн. грн. За несоответствие внутренней документации по ПИК/ФТ придется заплатить до 1 млн грн.

Почему предприниматели могут потерять 85 тысяч гривен?

Все потому, что некоторые из них занимаются предпринимательской деятельностью, но не регистрируют ФЛП. За предоставленные услуги с ними рассчитываются наличными или перечисляют деньги на счет. Но действующее законодательство считает это нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность.

Такие "предприниматели" рискуют получить штраф в размере от 17000 до 85000 гривен.

Раньше мы рассказывали о возобновлении проверок банками состояния залогового имущества. Также мы писали, какие новые правила обмена валют установил ПриватБанк.

Pro Гроші в Telegram Pro Гроші в Google News