Банковскую тайну хотят раскрывать по новым правилам – кого будут касаться изменения

В Украине хотят изменить правила раскрытия банковской тайны и меры по установлению опеки над имуществом некоторых лиц. Это касается тех украинцев, которые признаны безвестно отсутствующими или пропавшими без вести.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Он рассказал, что комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал нардепам принять за основу правительственный проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины.

Законопроект №9235 от 24 июня 2023 года предлагает следующие ключевые изменения:

1. Расширить список оснований для раскрытия банковской тайны

Документ предлагает включить в перечень оснований раскрытия банками банковской тайны следующие случаи:

• применение санкций, указанных в решениях уполномоченных органов государственной власти, рассмотрении дел по защите интересов Украины как государства;
• принятие нотариусами мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

2. Определить порядок установления нотариусами опеки над имуществом

Речь идет о физических лицах, которые признаны безвестно отсутствующими, а также пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

3. Расширить список лиц, которым банки будут раскрывать информацию о клиентах

Информацию, составляющую банковскую тайну, будут раскрывать:

• по запросам нотариусов для совершения нотариального действия по принятию мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;
• центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственной регистрации (легализации) объединений граждан, других общественных формирований;
• центральный орган исполнительной власти, осуществляющий обеспечение защиты прав и интересов Украины;
• центральному органу исполнительной власти, что обеспечивает реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых применены санкции.

Новые основания для раскрытия банковской тайны

Ранее в Украине поддержали расширение перечня оснований для финучреждений раскрыть банковскую тайну. Согласно новшествам, Министерство юстиции сможет подавать запросы в банки, если информация касается имущества и средств политических партий, запрещенных судом. Также будут раскрывать банковские тайны подсанкционных лиц и в случае рассмотрения дел по защите интересов Украины.

В Минреинтеграции объясняли, что эти нововведения пригодятся при рассмотрении находящихся в зарубежной юрисдикции дел о компенсации ущерба, причиненного военной агрессией России.

Напомним, мы рассказывали, в каком случае больше не действует банковская тайна. Также мы писали о том, что некоторым украинцам упростили условия погашения кредитов.

Pro Гроші в Telegram Pro Гроші в Google News