Банки начали блокировать счета призывников: почему мужчины могут потерять деньги

За нарушение правил военного учета в Украине мужчины могут получить штраф. Более того, банковские учреждения уже начали даже блокировать счета таких призывников.

Об этом рассказал адвокат Александр Потешин, пишет издание "Новости.LIVE".

Когда банки могут заблокировать счета призывников

В случае нарушения правил военного учета банки могут произвести арест счетов мужчин, если есть решение Государственной исполнительной службы о списании штрафа. По словам адвоката, сейчас в отношении многих уклонян сейчас открыты административные производства.

"Например, при смене месяца проживания мужчины обязаны стать на военный учет в течение 7 дней. Для тех, кто этого не сделал, предусмотрен штраф в размере от 510 до 850 грн", – объяснил Александр Потешин.

Также штраф грозит в случае, если военнообязанный получил повестку, но не явился в территориальный центр комплектования для обновления или проверки данных.

Адвокат отметил, что если в отношении таких граждан уже открыты исполнительные производства, то они попадут в Государственную исполнительную службу (ГИС) на принудительное взыскание штрафа.

"ДВС в свою очередь имеет автоматизированную систему исполнительных производств, поэтому, после занесения нарушителя в реестр должников, система автоматически находит все его счета в банках", – говорит специалист.

Соответственно, эти счета военнообязанного арестовывают и автоматически списывают сумму назначенного штрафа. Если же на счетах нет денег, то исполнительная служба все равно будет использовать разные инструменты для взыскания долга.

Финансовый мониторинг банковских транзакций

Украинские банки контролируют проведение всех операций, поэтому они могут провести финансовый мониторинг клиентов, если:

• сделать транзакцию на сумму от 400 000 грн;
• кто-то из сторон-участников финансовой операции имеет регистрацию, местожительство или местонахождение, счет в РФ или государстве, которое не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций;
• совершить платежные операции по переводу средств за границу;
• провести финансовые операции политически важных лиц, членов их семей и других связанных с ними лиц;
• осуществить финансовые операции с наличными деньгами (внесение, перевод, получение средств);
• провести финансовые операции е-резидента.

Банковские учреждения по своему усмотрению также могут провести финмониторинг "подозрительных" операций, где сумма совсем не имеет значения.

Раньше мы рассказывали, как изменилось процедура банкротства для украинцев. Также мы писали, какое главная задача банков на ближайшие два месяца.

Pro Гроші в Telegram Pro Гроші в Google News