НБУ остановил лицензии известных финучреждений – что будет с компаниями

Национальный банк Украины применил меры влияния к ряду финансовых компаний. Среди них принадлежащие к "Альфа-групп" подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Национальный банк Украины временно остановил лицензии на предоставление финансовых услуг:

• ЧАО СК "Альфа страхование";
• ОДО "СК "Мотор-гарант";
• ООО "Паритет финанс";
• ООО "Альфа-лизинг Украина".

Для этих компаний установлен срок устранения нарушений до 05 декабря 2023 года.

В то же время ООО "Промагролизинг-Украина" аннулирована лицензия на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Согласно данным аналитической онлайн-системы YouControl, эта компания связана с Беларусью.

"Указанные меры влияния применены в связи с несоответствием компаний требованиям Положения о лицензировании и регистрации поставщиков финансовых услуг и условиям осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно требованиям к деловой репутации поставщиков финансовых услуг", – говорится в сообщении.

В чем обвиняют Фридмана

В Великобритании задержали российского миллиардера Михаила Фридмана по подозрению в отмывании денег.

В Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) объяснили, что провели масштабную операцию по аресту российского бизнесмена сразу по нескольким обвинениям:

• по подозрению в отмывании денег;
• заговоре в целях обмана Министерства внутренних дел;
• заговоре в целях дачи ложных показаний.

58-летний бизнесмен был задержан еще 1 декабря, когда он находился в своей резиденции в Лондоне. Кроме него, задержаны еще два человека.

Среди них 35-летний мужчина, работавший в этом доме. Он был задержан по подозрению в отмывании денег и препятствии офицеру NCA. Он выходил из дома с сумкой, в которой были обнаружены тысячи фунтов стерлингов наличными.

Другим задержанным стал 39-летний бывший бойфренд нынешней партнерши бизнесмена, арестованный в своем доме в Пимлико, Лондон, за отмывание денег и сговор с целью мошенничества.

В дом россиянина пришли сразу 50 офицеров. Там провели масштабные обыски и изъяли ряд цифровых устройств и много денег.

Всех троих задержанных после допросов выпустили под залог.

В агентстве отметили, что эта операция является последней в серии вмешательств NCA, направленных на прекращение деятельности коррумпированных представителей международного бизнеса и их пособников.

Ранее сайт Pro Гроші писал, что Альфа-Банк Украина совершил тотальный ребрендинг. Также мы рассказывали, что НБУ изменил требования к работе финучреждений при длительном отсутствии света.

Pro Гроші в Telegram Pro Гроші в Google News