СБУ устроила обыски у Коломойского – что известно

СБУ пришла с обысками к украинскому олигарху Игорю Коломойскому. В настоящее время ведомство проводит проверку в доме, где он живет.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Известно, что речь идет о махинациях в компаниях "Укртатнафта" и "Укрнафта". СБУ расследует растрату нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонение от уплаты таможенных платежей.

Детали дела

18 сентября стало известно, что детективы НАБУ также провели обыск у Коломойского по месту жительства на курорте Буковель. Обыск происходил по делу Укрнафты, которая ныне перешла в собственность государства.

Кроме того, США обвиняют бизнесмена в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, а также в том, что он использовал компании для отмывания этих денег в США и во всем мире. Министерство юстиции США подало уже четыре иска о конфискации активов Коломойского и его партнера Боголюбова.

Также против него введены санкции, которые делают невозможным для бизнесмена и членов его семьи въезд в Соединенные Штаты.

Олигарх все отрицает

Игорь Коломойский отрицает все обвинения. По его словам, все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и из доходов других бизнесов, хранившихся в ПриватБанке.

Что известно о Коломойском

Это украинский олигарх, политик и бывший управленец еврейского происхождения, совладелец группы "Приват". По данным Википедии, он известный коррупционер, финансирующий украинскую политическую партию "За Майбутнє".

В 2020 году, по оценке OCCRP, Игорь Коломойский входил в четверку крупнейших коррупционеров мира, по обвинению в краже 5 млрд долларов ПриватБанка из-за ряда оффшоров.

Также он бывший член наблюдательных советов ПриватБанка, нефтеперерабатывающего комбината "Нефтехимик Прикарпатья", а также нефтедобывающей компании "Укрнафта".

С 2 марта 2014 года по 24 марта 2015 года олигарх был главой Днепропетровской ОГА. С 5 марта 2021 года он находится под санкциями США в связи с причастностью к значительной коррупции.

Сеть отелей Reikartz арестовали во Львове

Львовский суд арестовал имущество сети отелей Reikartz российского бизнесмена Юрия Васина на общую сумму более 55 млн гривен. Заведение работало и во Львове, однако его владелец платил налоги России, а значит финансировал войну.

Сейчас идет досудебное расследование по уголовному производству по фактам легализации имущества, полученного преступным путем, и служебном подлоге (ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

В государственную собственность передадут 80% имущества сети общей стоимостью 55 млн гривен.

Раньше мы писали, что СБУ арестовала имущество скрывающегося в Крыму Дмитрия Табачника. Также сайт Pro Гроші рассказывал, что происходило с акциями Газпрома в 2022 году.