Национальный банк Украины применил меры влияния к ряду финансовых компаний. Среди них принадлежащие к "Альфа-групп" подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Национальный банк Украины временно остановил лицензии на предоставление финансовых услуг:
- ЧАО СК "Альфа страхование";
- ОДО "СК "Мотор-гарант";
- ООО "Паритет финанс";
- ООО "Альфа-лизинг Украина".
Для этих компаний установлен срок устранения нарушений до 05 декабря 2023 года.
В то же время ООО "Промагролизинг-Украина" аннулирована лицензия на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Согласно данным аналитической онлайн-системы YouControl, эта компания связана с Беларусью.
"Указанные меры влияния применены в связи с несоответствием компаний требованиям Положения о лицензировании и регистрации поставщиков финансовых услуг и условиям осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно требованиям к деловой репутации поставщиков финансовых услуг", – говорится в сообщении.
В чем обвиняют Фридмана
В Великобритании задержали российского миллиардера Михаила Фридмана по подозрению в отмывании денег.
В Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) объяснили, что провели масштабную операцию по аресту российского бизнесмена сразу по нескольким обвинениям:
- по подозрению в отмывании денег;
- заговоре в целях обмана Министерства внутренних дел;
- заговоре в целях дачи ложных показаний.
58-летний бизнесмен был задержан еще 1 декабря, когда он находился в своей резиденции в Лондоне. Кроме него, задержаны еще два человека.
Среди них 35-летний мужчина, работавший в этом доме. Он был задержан по подозрению в отмывании денег и препятствии офицеру NCA. Он выходил из дома с сумкой, в которой были обнаружены тысячи фунтов стерлингов наличными.
Другим задержанным стал 39-летний бывший бойфренд нынешней партнерши бизнесмена, арестованный в своем доме в Пимлико, Лондон, за отмывание денег и сговор с целью мошенничества.
В дом россиянина пришли сразу 50 офицеров. Там провели масштабные обыски и изъяли ряд цифровых устройств и много денег.
Всех троих задержанных после допросов выпустили под залог.
В агентстве отметили, что эта операция является последней в серии вмешательств NCA, направленных на прекращение деятельности коррумпированных представителей международного бизнеса и их пособников.
Ранее сайт Pro Гроші писал, что Альфа-Банк Украина совершил тотальный ребрендинг. Также мы рассказывали, что НБУ изменил требования к работе финучреждений при длительном отсутствии света.
Pro Гроші в Telegram
Pro Гроші в Google News