В Украине продолжается полномасштабная война. Украинцы делают все возможное ради победы над Россией. Но, к сожалению, не все украинцы поддерживают в этой войне Украину. Отмечается, что на 10 ноября в Украине расследовали 343 дела по подозрению в государственной измене в экономическом разрезе.
Об этом сообщает Государственная служба финансового мониторинга Украины.
Согласно информации, было заблокировано 2494 счета коллаборантов и других лиц.
Кроме того, правоохранителям было отправлено 1 765 материалов по экономическим преступлениям. А в 147 иностранных финансовых разведок отправлено 1885 запросов относительно совместных расследований.
Заблокированные средства
В структуре рассказали, что было проанализировано 2,131 млн сообщений о финансовых операциях. В частности, около 1 млн. по переводу денег за границу.
Также были заблокированы финансовые операции на общую стоимость 11,7 млрд грн:
- в гривне – на 7,461 млрд;
- в евро – на 50,98 млн;
- в долларах – на 50,5 млн;
- в рублях – на 7,18 млн;
- в ценных бумагах – на 427,35 млн грн.
Кроме того, был наложен арест на корпоративные права на общую сумму, превышающую 12,3 млрд. грн. А правоохранителям и разведывательным органам была передана информация о подозрительных финансовых операциях на общую сумму, превышающую 145,7 млрд грн.
Санкции против России
Указывается, что в то же время было остановлено членство России в FATF (Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег). Действия России признаны такими, что:
- противоречат принципам FATF;
- грубо нарушают стандарты группы.
Кроме того, Россию исключили из Комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке меры противодействия отмыванию средств и финансированию террористов. А также:
- членство подразделения финансовой разведки России в Эгмонтской группе (объединяющей финансовые разведки разных стран мира) приостановлено;
- Россию лишили статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств;
- Россию лишили права голоса по отдельным вопросам, а также выполнять функции докладчика, координатора, руководителя делегации и т.п. CETS 198 (Конвенция об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма).
Кого можно считать коллаборантами
Мы уже писали раньше, что коллаборантами есть граждане, которые во время полномасштабной войны сознательно и добровольно сотрудничают с Россией.
Коллаборантами считаются украинцы, которые участвуют в боевых действиях на стороне России, сознательно сдают врагу важные локации или местных предпринимателей и активистов, подрывают доверие к представителям местных властей, активно помогают оккупантам, проводят так называемые "выборы" и псевдореферендумы на временно оккупированных территориях, публично отрицают агрессию России против Украины и призывают к свержению независимости нашего государства.
Ранее мы уже рассказывали, что российская армия может изменить тактику ведения боевых действий зимой. Также мы объясняли, почему Россия начала чаще бить баллистикой по территории Украины.
Pro Гроші в Telegram
Pro Гроші в Google News